Конвертационный центр
В незаконной схеме отмывания доходов принимали участие сотрудники Государственной фискальной службы. Проведены 25 обысков, арестованы 155 счетов фирм и фиктивных предприятий в 32-х банках.
С начала года налоговики в Закарпатской области разоблачили только два конвертационных центра. Последний - в апреле в Мукачевском районе....
Об этом сообщил главный налоговик Закарпатья Василий Иванчо, отвечая на вопрос чат-интервью на Мукачево.net.
В Мукачевском районе Закарпатской области разоблачен «конвертационный центр», услугами которого пользовались предприятия строительной сферы, среди которых есть даже победитель тендера на государственные закупки.
В Закарпатье налоговиками была приостановлена деятельность конвертационного центра, через который были переведены в наличность свыше 2,5 млн. грн.
В преступных схемах, кроме закарпатцев, были задействованы и субъекты хозяйствования из других областей Украины, - сообщили в ГНА Закарпатской области.
Как сообщили корреспонденту UA-Reporter.com в ГНА Закарпатской области, сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность конвертационного центра, созданного на базе мукачевского общества с ограниченной ответственностью "Н" (сфера деятельности - производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий).
Как сообщили корреспонденту UA-Reporter.com в УНМ ГНА в Закарпатской области, налоговики ликвидировали конвертационный центр, через который конвертировано свыше 4 миллионов гривен...
В течение февраля-марта 2010 работниками отдела по борьбе с субъектами хозяйствования, имеющих признаки фиктивности, Ужгородского МВПМ ГНИ в Ужгороде прекращена деятельность конвертационного центра, созданного на базе одного из ужгородских частных предприятий (сфера деятельности - строительство зданий).
В Харьковской области разоблачен конвертцентр, через который было переведено 1,5 млрд грн, сообщает пресс-служба Государственной службы по борьбе с экономической преступностью Украины (ГСБЭП).
В Киеве в результате совместной операции сотрудников СБУ и столичной налоговой милиции раскрыта и остановлена деятельность крупного "конвертационного центра".
Как сообщили корреспонденту UA-Reporter.com в управлении налоговой милиции ГНАУ в Закарпатской области, в регионе прекращена деятельность "конвертационного" центра, созданного двумя предпринимателями города Свалявы.
Оперативники Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) ликвидировали в Черновицкой области организованную преступную группировку, которая действовала в банковско-финансовой сфере и специализировалась на легализации средств.
Работники налоговой милиции Полтавской области разоблачили организованную преступную группировку, которая действовала на территории нескольких областей и специализировалась на незаконной легализации "теневых" средств.
В Житомирской области ликвидирована организованная преступная группа, которая занималась конвертацией средств на потерянные паспорта граждан, сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины.
Работниками Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Донецкой области пресечена деятельность организованной преступной группы, члены которой в течение трех лет занимались легализацией денежных средств, полученных преступным путем.
Отделом налоговой милиции ГНИ в г. Черновцы совместно с управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Черновицкой области ликвидирован конвертационный центр, который проконвертировал свыше 5 млн. грн.
Сотрудники главного отдела налоговой милиции в Оболонском районе Киева обезвредили мощный конвертационный центр.
Как сообщает пресс-служба ГНА, двое киевских псевдо-бизнесменов решили открыть собственное дело, организовав сеть по отмыванию грязных денег.
В Киеве "накрыли" мощный нелегальный центр по отмыванию денег. Главным организатором и идейным вдохновителем был молодой киевлянин.
Работники налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области ликвидировали нелегальный конвертационный центр, через который на протяжении 2008-2009 гг. были переведены в наличные 100 млн. грн.
Об этом сообщили в управлении налоговой милиции ГНА в области.
В конце марта сотрудниками отделения борьбы с субъектами хозяйствования, имеющих признаки фиктивности, Ужгородского межрайонного отдела налоговой милиции ГНИ в г.Ужгород прекращена деятельность "конвертационного" центра, созданного на базе частного предпринимателя С., жительницы Свалявского района.
На протяжении января-февраля 2009 г. сотрудники отдела противодействия схемам уклонения от уплаты налогов оперативного управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Закарпатской области прекратили деятельность конвертационного центра.
Служба безопасности Украины раскрыла конвертационный центр, который провел незаконные финансовые операции на сумму более 500 млн. грн.
Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко сегодня на пресс-конференции, посвященной подведению некоторых результатов деятельности СБУ, передает корреспондент MIGnews.com.ua.
Налоговая милиция Донецкой области расследует деятельность "конвертационного центра", который нанес ущерб на 2 млн гривень.
Работники Главного управления налоговой милиции совместно с коллегами из Запорожской и Днепропетровской областей прекратили деятельность преступной группировки, которая владела одним из мощнейших в восточном регионе центров по минимизации уплаты налогов.
В Запорожской области налоговики обнаружили конвертационный центр, через счета которого на протяжении двух лет было проведено свыше 25 млн. грн.
В Тернопольской области в результате спецоперации Управления по борьбе с организованной преступностью разоблачило и ликвидировало конверт-центр с оборотом в 100 млн грн..