Прокуроры намерены забрать у аферистов полмиллиона и вернуть их закарпатцам

Прокуратура Закарпатской области направила в суд громкое дело в отношении организаторов сети лжекредитних организаций, которые обманули 67 людей более чем на 400 тысяч...

Прокуратурой области направлено в суд с обвинительным актом уголовное производство , начатое по фактам фиктивного предприятия , причинившее крупный материальный ущерб гражданам , завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество ) , совершенного в крупных размерах , а также совершение финансовых операций со средствами , полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния , которое предшествовало легализации ( отмыванию ) доходов , совершенного должностными лицами ЧП « Б.А.Н.К. ЮЭй » , по признакам преступлений , предусмотренных ч.2 ст. 205. ч.4 ст. 190 , ч.2 ст. 209 УК Украины .

Речь идет об организаторе лжекредитнои фирмы - " Б.А.Н.К. ЮЭй " .

В прошлом году было начато уголовное производство в отношении него , как организатора , и четырех его помощников , которые , создав фирму , мошенническим путем в течение нескольких лет выманивали деньги у закарпатцев путем обмана , - информирует заместитель прокурора Закарпастькои области Андрей Бакай.

Условием для получения кредита в этом учреждении была обязательная уплата первоначального взноса (сумма зависела от размера кредита). На самом же деле , заплатив взнос , кредит люди так и не получали , а сумма взноса им так и не возвращалась . В ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств противоправного обращения в пользу этой организованной группы лиц , которым мошенническим путем удалось ввести в заблуждение более 67 закарпатцев и « выманить » у них под предлогом « вступительных взносов и ежемесячных платежей» , более 400 тыс. грн . И это только те люди , которые обратились в правоохранительные органы с заявлениями. Возможно , пострадавших гораздо больше ", - отмечает Андрей Бакай.

Участникам этой организованной группы прокуратурой Закарпатской области было согласовано подозрения и меры различного вида , а в отношении организатора - К., который маскировался под фамилией Островский , Ужгородским районным судом (в связи с нарушением условий соблюдения избранной меры пресечения - залога и пребыванием последнего в розыске) , по ходатайству прокуратуры области , избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

«Кроме того , по результатам рассмотрения ходатайства прокуратуры области об обращении залога в доход государства Ужгородским районным судом залог, внесенный в отношении организатора этой преступной группы в сумме 250 000 грн . , Обращено в доход государства , путем зачисления средств в специальный фонд Государственного бюджета Украины » - отметил прокурор.

Таким образом, указанным лицам за совершенные преступления грозит до 12 лет лишения свободы.

Пресс - служба прокуратуры Закарпатской области