Киевлянин организовал в Закарпатье банк и лоханул 67 человек

Прокуратурой Закарпатской области направлено в суд уголовное производство по обвинению организованной группы мошенников, которые выманивали деньги на кредиты.

2 сентября прокуратурой Закарпатской области направлено в суд уголовное производство по обвинению четырех граждан, которые, создав «банк», мошенническим путем в течение нескольких лет выманили деньги у 67 человек якобы на кредиты.

Организатор преступной группы сейчас находится в розыске.

Четырем обвиняемым сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 190 УК Украины (мошенничество совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, - что наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества), и одном из них, который по совместительству был директором обществ сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.209 УК Украины ( легализация (отмывание ) доходов , полученных преступным путем).

Всем пяти подозреваемым, по решению суда, избрана мера пресечения в виде залога, общая сумма которой составляет почти 1 млн. грн.

Как уже сообщалось, условием получения кредита в этом "банке" была обязательная уплата первого взноса (сумма зависела от размера кредита).

На самом деле, заплатив взнос, кредита люди так и не получали, а сумма взноса им не возвращалась. Однако на этом мошенники не останавливались, и в дальнейшем, путем шантажа ( не оплатите следующий взнос - не получите ничего ), заставляли платить дальше.

Досудебным расследованием установлено, что каждый из участников группы имел свою "роль" в преступной схеме. Возглавлял и контролировал все киевлянин, который уклоняется от следствия и объявлен в розыск.

Пресс - служба прокуратуры Закарпатской области