Афера на 1,5 млн.грн. - заключенный из Ужгорода продавал бытовую технику

Очередную «налоговую яму» обнаружили налоговики Киева, проверяя деятельность столичного предприятия «В». Да, данное общество на основании налоговой накладной, которая представлялась фирмой «Г», в декларации по НДС за март прошлого года включило в налоговый кредит сумму около полутора миллиона гривен. К тому же, партнер столичной фирмы - ООО «Г», которое зарегистрировано в одной из районной инспекции Киева, указанную сумму к своему обязательству не включило. Кстати, в отчетности фирмы основным видом деятельности отмечалась оптовая торговля бытовой техникой. Сообщает ГНА в м. Киеве.


Этим делом сразу заинтересовалась налоговая милиция столицы, работники которой выяснили, что директором фирмы «Г» оказался гражданин, который был осужден Ужгородским горрайонным судом Закарпатской области. Директор "фирмы" на данный момент отбывает наказание в местах лишения свободы еще с февраля 2008 года. Понятно, что этот гражданин физически не мог возглавлять предприятие, тем более подписывать любые документы, связанные с финансово хозяйственной деятельностью общества.


Относительно должностных лиц ООО «Г» возбуждено уголовное за совершение преступления, предусмотренное ч. 2 в. 205 ККУ (создание фиктивного предприятия).


Между тем в налоговую поступила информация, что фирма «Г» и «В» начали процедуру банкротства. С целью предотвращения фиктивного банкротства налоговики Киева обратились в прокуратуру одного из районов столицы с предложением представлять интересы государства в суде, ведь, условная потеря бюджета от этой аферы составляет почти 1,3 миллиона гривен.


Следствие продолжается.