С помощью Госфинмониторинга мошенники привлечены к уголовной ответственности

Госфинмониторингом Украины, с учетом информации, изложенной в письме УМВД Украины в Закарпатской области, подготовлено обобщенный материал о проведении юридическими и физическими лицами на территории Закарпатской области финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Указанный материал использован подразделением внутренних дел в уголовном производстве, начатом по ч.4 ст.190 (Мошенничество), ч.2 ст.367 (Служебная халатность), ч.3 ст.358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.
Во время досудебного расследования, установлено, что три человека, из них два - служебные лица: директор и бухгалтер кредитного союза, путем оформления фиктивных потребительских кредитов на 37 граждан Украины, завладели средствами кредитного союза на общую сумму более 1,3 млн. гривен.
Кроме этого, в ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 2,4 млн. грн.
Уголовное дело рассмотрено Ужгородским горрайонным судом.
Согласно приговора, указанные лица признаны виновными и привлечены к различным видам и срокам наказания в зависимости от степени их вины, в том числе, к лишению свободы и конфискации имущества.
Одновременно судом принято решение о взыскании с них средств на сумму более 1,3 млн. грн. в счет возмещения материального ущерба, причиненного кредитному союзу.