Два конвертационых центра "отмыли" свыше 1 млрд. грн.

Служба безопасности Украины в Волынской области возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Криминального кодекса Украины по факту проведения незаконных операций на рынке ценных бумаг двумя коммерческими структурами (зарегистрированные в г. Киеве и Великобритании), а также легализации средств, полученных преступным путем.

В частности, проверкой установлено, что указанные субъекты предпринимательской деятельности были созданы без намерения осуществлять хозяйственную деятельность и для использования их реквизитов и расчетных счетов в банковских учреждениях с целью прикрытия незаконного происхождения средств со следующей конвертацией и переводом за границу валюты.
Только на протяжении сентября-декабря 2007 года на расчетные счета указанных компаний поступило свыше 1 млрд. 267 млн. грн., которые были использованы для покупки валюты в размере свыше 251 млн. долларов США. Деньги в последующем были выведены за пределы Украины.
На данное время длятся соответствующие следственные действия, сообщили в пресс-центре СБ Украины.